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(315) 792-3333
金融罪案调查证书(网上)
用预防、发现和调查欺诈的技能让自己与众不同
跨行业需求
据每日头条报道，最新的数据泄露和信用卡欺诈正在上升, 各行各业的公司都在寻找具备反击能力的专业人士. 利记sbo的金融犯罪调查在线证书课程为你加入战斗做好了准备.
探讨经济刑事司法的原则和政治 并深入了解防止欺诈的最新工具和技术，或者在欺诈发生后找到责任人.
该计划还将支持您准备注册反洗钱专家(CAMS)考试, 反洗钱金标准认证, 当你成为一名认证欺诈分析师时.
欺诈调查项目福利证书
- 只需要完成六门课程
- 行业经验教师
- 就业增长潜力大
- 支持准备CAMS考试
- 建立一个专业专家网络
1 year
持续时间
$450
每学分成本
18
学分
100%
在线授课
保护重要资产，成为任何组织的重要组成部分.
欺诈无处不在，白领犯罪分子不断寻找新的方法来欺骗防御系统，利用金融系统的漏洞. 而不是成为最新的受害者, 世界各地的公司都在招聘有能力保护资产的专业人士.
通过在线证书让自己与众不同, 以及它所代表的技能, 你将向加入打击欺诈的第一线迈出第一步.
► 8000亿美元到2万亿美元
估计全世界每年的洗钱金额1
► 1,774
2022年数据泄露，影响超过3.92亿受害者2
► 5%
因内部欺诈造成的平均年度收入损失3
注册欺诈分析师的职位如下:
财务审查员
监督金融机构的活动和制度, 评估流程和实践的漏洞和风险, 并提出改善金融稳定的建议.
欺诈调查员
收集和分析证据, 进行面谈和审讯, 并建立一个案件，以查明并将责任方绳之以法.
法务会计师
通过仔细分析财务数据, 法务会计师能够通过会计系统和流程追踪资金的流向，以确定欺诈发生的地点和责任人.
来源:
1. 洗钱. 检索于2021年4月13日，来自 http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html.
2. 2022年度数据泄露年终回顾. (2022). 检索于2023年1月30日，来自 http://www.idtheftcenter.org/publication/2022-data-breach-report/.
3. (2018). 致各国报告:2018年全球职业欺诈和滥用研究. 2019年1月7日，摘自 http://s3-us-west-2.amazonaws.com/acfepublic/2018-report-to-the-nations.pdf.
金融犯罪调查学院网上证书
受益于我们的教师在风险分析中丰富的欺诈管理经验, 欺诈防范, 以及公共和私营部门的金融犯罪调查. 从他们的现实世界的角度学习，并与专业的专家网络一起离开这个项目.
苏珊娜·林奇，M.S.
金融犯罪与合规管理教授
苏珊娜·林奇，M.S., 在金融服务行业的风险分析和欺诈控制发展及调查方面有全球经验. 她曾在MasterCard Worldwide、Goldman Sachs和Comerica Bank担任欺诈管理职位.
在这些位置上, 她负责监督电子银行欺诈和实施欺诈控制程序.
Lynch还对银行进行了欺诈操作审查，以确定现有欺诈控制的水平, 全球欺诈调查, 以及第三方处理系统的风险控制.
林奇为全球执法团体和金融机构举办了关于欺诈侦查和调查的培训课程. 她还为纽约地区的欺诈检测软件公司提供咨询服务. 在利记sbo, 林奇开发和改进了课程材料，并为研究生和本科生开设了专门的金融犯罪课程. 她曾担任该项目新的预防和检测重点的首席利记sbo，并重新设计了本科在线证书课程，增加了与金融犯罪调查相关的课程.
她的外联工作吸引了一些实体，如注册反洗钱专家协会(ACAMS), the U.S. 警察服务, 和纽约国民警卫队投入专业精力，使各自的人员与量身定制的证书课程保持一致.
荣誉与荣誉
- M.S. 利记sbo经济犯罪管理硕士
- B.S. 韦恩州立大学刑事司法专业
- 金融犯罪和合规管理项目前主任, 利记sbo, 2001–2015
- 曾任利记sbo企业和专业项目主任
- 利记sbo经济犯罪研究所助理执行主任
唐纳德J. Rebovich, Ph值.D.
教授, 刑事司法|协调员, 金融犯罪调查与金融犯罪与合规管理
在2001年加入Utica之前，唐纳德J. Rebovich, Ph值.D., 曾担任国家白领犯罪中心(NW3C)和美国检察官研究所的研究主任, 在那里他负责指导网络犯罪报告数据的分析和全国白领犯罪公众调查. Rebovich是Utica身份管理和信息保护中心的执行董事.
Dr. 雷博维奇是《利记sbo》一书的作者, 它提出了美国第一个环境犯罪实证研究的结果, 也是2015年美国气候变化研究报告的合著者.S. 司法部研究报告，隐藏在众目睽睽之下? 登记在册的性犯罪者使用身份操纵的全国性研究. 雷博维奇也是《利记sbo》的联合编辑.
Rebovich曾担任全球循证矫正和量刑中心的顾问.S. 关于部落技术，信息共享，以及环境犯罪控制.
荣誉与荣誉
- 出版作家和环境犯罪研究的先驱
- 在利记sbo教授刑事司法超过15年
- B.S. 从新泽西学院获得心理学学位
- M.A. 罗格斯大学刑事司法专业毕业
- Ph.D. 罗格斯大学刑事司法专业毕业
选定的出版物
- Rebovich D. (2015)危险土地:危险废物犯罪世界. 皮斯卡塔韦，新泽西:交易出版社.
- Rebovich D. (首席研究员)，伯恩，J. (研究协调员)，等. (2015)隐藏在众目睽睽之下? 登记在册的性犯罪者使用身份操纵的全国性研究. 尤蒂卡，纽约:利记sbo.
常见问题
通过在线学位来提升你的生活和事业会带来很多问题, 我们希望确保你毫不费力地找到答案.
要了解更多信息，请致电招生顾问 (315) 792-3333.
你可以在一年内完成金融犯罪调查证书课程. 浏览课程.
金融犯罪调查证书的总学费估计为$8,100. 你需要完成18个学分，每学分450美元. 审核所有学费.
利记sbo的金融犯罪项目套件在全国范围内广受赞誉，并因其利记sbo的表现而被正式认可 国际执法情报分析员协会 (IALEIA).
进入金融犯罪调查证书课程不需要任何考试成绩. 检讨入学要求.
有相关工作经验者优先, 但不需要进入金融犯罪调查证书课程. 检讨入学要求.
你需要完成6门课程才能获得金融犯罪调查证书. 了解更多有关金融犯罪调查证书的课程.
课程: 18学分:打击欺诈
18学时, 你将学习法务会计和金融犯罪法的基础知识, 然后深入研究与预防中使用的工具和技术相关的原则和实践, 检测, 调查欺诈和金融犯罪.
网上金融犯罪调查证书入学要求
要申请这个本科证书，你需要满足以下要求:
- 完成应用程序
- $40申请费
- 至少2.平均绩点5分，满分4分.0
- 所有寻求入学的学生必须提供最近课程的正式成绩单和高中授予的成绩单. 国际学生:作为录取过程的一部分, 我们需要对你的海外学位和成绩单进行评估，以确定它们是否等同于美国大学.S. 副学士学位，GPA不低于2.5年以上相关工作经验. 您可以使用以下通用组织: http://www.wes.org.
- 包括一份详细的工作经历，突出任何可能与这个项目相关的经验. 建议有相关工作经验，但不是必需的.
利记sbo的招生团队
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